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股票代號：2891

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股票名稱：中信金

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發言日期：2025/06/13

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發言時間：18:39:39

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主旨：公告本公司第九屆董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/13

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒獨立董事楊聲勇劉長春許文彥季崇慧

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4.舊任者簡歷:董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆/中國信託金融控股(股)公司董事長宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆/中國信託金融控股(股)公司副董事長仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒/中國信託金融控股(股)公司董事獨立董事楊聲勇/中國信託金融控股(股)公司獨立董事劉長春/中國信託金融控股(股)公司獨立董事許文彥/中國信託金融控股(股)公司獨立董事季崇慧/中國信託金融控股(股)公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒獨立董事楊聲勇劉長春許文彥季崇慧

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6.新任者簡歷:董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆/中國信託金融控股(股)公司董事長宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆/中國信託金融控股(股)公司副董事長仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒/中國信託金融控股(股)公司董事獨立董事楊聲勇/中國信託金融控股(股)公司獨立董事劉長春/中國信託金融控股(股)公司獨立董事許文彥/中國信託金融控股(股)公司獨立董事季崇慧/中國信託金融控股(股)公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:改選

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9.新任者選任時持股數:董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆普通股86,366,551 股乙種特別股1,182,215股丙種特別股 0 股宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆普通股98,344,869 股乙種特別股1,505,459股丙種特別股449,464 股仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒普通股99,572,626 股乙種特別股 0 股丙種特別股299,681 股獨立董事楊聲勇普通股 21,674 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股劉長春普通股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股許文彥普通股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股季崇慧普通股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

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11.新任生效日期:114/06/13

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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