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股票代號：2891

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股票名稱：中信金

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發言日期：2025/06/13

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發言時間：18:20:55

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主旨：公告本公司114年股東常會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/06/13

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。贊成：16,599,536,768權/93.00%；反對：1,416,127權/0.00%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：1,247,888,867權/6.99%

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。贊成：16,504,230,514權/92.46%；反對：11,594,309權/0.06%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：1,333,016,939權/7.46%

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書、決算表冊案贊成：16,588,289,067權/92.93%；反對：1,370,359權/0.00%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：1,259,182,336權/7.05%

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5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第九屆董事當選名單董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆 20,213,377,243 權宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆 16,500,002,600 權仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒 16,000,576,520 權獨立董事楊聲勇 12,500,002,600 權劉長春 12,100,002,600 權許文彥 12,050,002,600 權季崇慧 11,976,048,763 權

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6.重要決議事項五、其他事項:通過發行本公司114年度限制員工權利新股案。贊成：14,735,658,647權/82.55%；反對：1,770,924,309權/9.92%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：1,342,258,806權/7.52%

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7.其他應敘明事項:無

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