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股票代號：3066

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股票名稱：李洲

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發言日期：2025/06/13

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發言時間：17:29:41

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/13

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：李明順董事：陳有諒董事：李威龍董事：劉敬村獨立董事：謝玉田獨立董事：周俊融獨立董事：江朝川

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4.舊任者簡歷:李明順/李洲科技股份有限公司董事長陳有諒/蔚華科技股份有限公司董事長李威龍/李洲科技股份有限公司董事劉敬村/群益金鼎證券股份有限公司董事謝玉田/鈞寶電子工業股份有限公司董事、動力科技(股)公司獨立董事周俊融/常欣科技顧問股份有限公司生技中國事業總裁江朝川/將捷股份有限公司財務長

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5.新任者職稱及姓名:董事：李明順董事：陳有諒董事：劉敬村獨立董事：謝玉田獨立董事：江朝川獨立董事：邱同印獨立董事：郭錦靜

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6.新任者簡歷:李明順/李洲科技股份有限公司董事長陳有諒/蔚華科技股份有限公司董事長劉敬村/群益金鼎證券股份有限公司董事謝玉田/鈞寶電子工業股份有限公司董事、動力科技(股)公司獨立董事江朝川/將捷股份有限公司財務長邱同印/臺灣高等法院法官兼審判長、最高法院法官郭錦靜/台灣世曦工程顧問股份有限公司正工程師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事：李明順，選任時持股數：20,164,228股董事：陳有諒，選任時持股數：396,000股董事：劉敬村，選任時持股數：314,000股獨立董事：謝玉田，選任時持股數：0股獨立董事：江朝川，選任時持股數：0股獨立董事：邱同印，選任時持股數：0股獨立董事：郭錦靜，選任時持股數：181,730股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29

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11.新任生效日期:114/06/13

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12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

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14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任期114/06/13~117/06/12

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