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股票代號：2883

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股票名稱：凱基金

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發言日期：2025/06/13

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發言時間：17:22:45

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主旨：本公司公告第6屆薪資報酬委員會委員名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/13

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:

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     (1)獨立董事：杜紫軍

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     (2)獨立董事：張士傑

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     (3)獨立董事：仲偉

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4.舊任者簡歷:

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     (1)杜紫軍/中華開發資本獨立董事

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     (2)張士傑/國立政治大學風險管理與保險學系教授

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     (3)仲偉/凱基金控獨立董事

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5.新任者姓名:

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     (1)獨立董事：張士傑

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     (2)獨立董事：仲偉

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     (3)獨立董事：謝健南

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6.新任者簡歷:

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     (1)張士傑/國立政治大學風險管理與保險學系教授

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     (2)仲偉/凱基金控獨立董事

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     (3)謝健南/台灣數位企業總會三代轉型研究院首任院長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:第9屆董事會委任

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

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10.新任生效日期:114/06/13

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11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，為配 合114年股東常會改選第9屆董事會，舊任委員之任期提前至114/06/13改選董 事就任時屆至。

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