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股票代號：4549

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股票名稱：桓達

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發言日期：2025/06/13

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發言時間：17:20:24

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主旨：公告本公司民國114年股東常會全面改選董事當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/13

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事 吳清德

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    (2)董事 吳定國

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    (3)董事 吳奎雍

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    (4)董事 高綸懋

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    (5)獨立董事 吳春光

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    (6)獨立董事 吳溪河

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    (7)獨立董事 簡君竹

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事 吳清德:現任本公司董事長

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    (2)董事 吳定國:現任本公司總經理

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    (3)董事 吳奎雍:現任本公司行銷處副總

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    (4)董事 高綸懋:世偉健康科技有限公司董事長

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    (5)獨立董事 吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授

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    (6)獨立董事 吳溪河:南開科技大學機械工程系兼任講師

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    (7)獨立董事 簡君竹:利易財務顧問股份有限公司合夥人

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事 吳定國

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    (2)董事 吳奎雍

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    (3)董事 高綸懋

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    (4)獨立董事 吳春光

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    (5)獨立董事 吳溪河

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    (6)獨立董事 蔡麗茹

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    (7)獨立董事 鄭詠紜

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事 吳定國:現任本公司總經理

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    (2)董事 吳奎雍:現任本公司行銷處副總

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    (3)董事 高綸懋:現任本公司董事

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    (4)獨立董事 吳春光:輔仁大學金融與國際企業學系教授

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    (5)獨立董事 吳溪河:南開科技大學機械工程系兼任講師

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    (6)獨立董事 蔡麗茹:輔仁大學金融與國際企業學系教授

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    (7)獨立董事 鄭詠紜:富鈞水資股份有限公司總經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事 吳定國4,358,947股

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    (2)董事 吳奎雍5,349,999股

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    (3)董事 高綸懋150,357股

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    (4)獨立董事 吳春光0股

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    (5)獨立董事 吳溪河0股

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    (6)獨立董事 蔡麗茹0股

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    (7)獨立董事 鄭詠紜0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

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11.新任生效日期:114/06/13

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12.同任期董事變動比率:係全面改選，故不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:係全面改選，故不適用

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14.同任期監察人變動比率:係全面改選，故不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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