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股票代號：5511

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股票名稱：德昌

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發言日期：2025/06/13

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發言時間：15:47:31

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主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/13

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2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名: 審計委員會：

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     (1)楊龍士

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     (2)賴伯彥

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     (3)陳豪吉 薪資報酬委員會：

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     (1)楊龍士

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     (2)賴伯彥

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     (3)陳豪吉

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4.舊任者簡歷: 審計委員會：

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     (1)楊龍士：逢甲大學副校長

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     (2)賴伯彥：鑽全實業股份有限公司董事長

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     (3)陳豪吉：中興大學土木工程學系特聘教授 薪資報酬委員會：

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     (1)楊龍士：逢甲大學副校長

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     (2)賴伯彥：鑽全實業股份有限公司董事長

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     (3)陳豪吉：中興大學土木工程學系特聘教授

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5.新任者姓名: 審計委員會：

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     (1)陳豪吉

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     (2)賴伯彥

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     (3)黎淑婷 薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。

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6.新任者簡歷: 審計委員會：

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     (1)陳豪吉：中興大學土木工程學系特聘教授

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     (2)賴伯彥：鑽全實業股份有限公司董事長

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     (3)黎淑婷：逢甲大學副校長 薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。

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8.異動原因:任期屆滿。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：111/06/17~114/06/16 薪資報酬委員會：111/06/29~114/06/16

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10.新任生效日期: 審計委員會：114/06/13 薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。

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11.其他應敘明事項:無。

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