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發布時間:2025-06-13 15:15:54
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股票代號:3048
股票名稱:益登
發言日期:2025/06/13
發言時間:15:15:54
主旨:公告本公司全面改選董事當選名單
說明:
1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:曾禹旖林飛宏劦越(股)公司 法人代表 李伯億劦越(股)公司 法人代表 于俊潔百越(股)公司 法人代表 吳銘雄百越(股)公司 法人代表 呂玫姿舊任獨立董事:鄭敦謙劉詩亮范原銘
4.舊任者簡歷:舊任董事: 姓名 簡歷-----------------------------------曾禹旖 美商凌雲邏輯(股)公司臺灣分公司行銷協理林飛宏 益登科技(股)公司總經理劦越(股)公司法人代表李伯億 Tekmina Inc.副總經理劦越(股)公司法人代表于俊潔 益登科技(股)公司策略長百越(股)公司法人代表吳銘雄 彥陽科技(股)公司董事長百越(股)公司法人代表呂玫姿 復華證券(股)副總經理舊任獨立董事: 姓名 簡歷-----------------------------------鄭敦謙 Goldman Sachs Asia L.L.C執行董事劉詩亮 花旗銀行企業融資副總裁范原銘 宏誠創投副總
5.新任者職稱及姓名:新任董事:曾禹旖林飛宏百越(股)公司 法人代表 李伯億大聯大控股(股)公司 法人代表 戴汝芳劦越(股)公司 法人代表 于俊潔劦越(股)公司 法人代表 曾柏銓新任獨立董事:游永桂金文衡張婉婷
6.新任者簡歷:新任董事: 姓名 簡歷-----------------------------------曾禹旖 益登科技(股)公司董事長林飛宏 益登科技(股)公司總經理百越(股)公司法人代表李伯億 Tekmina Inc.副總經理大聯大控股(股)公司法人代表戴汝芳 大聯大控股(股)公司法務長暨公司治理主管劦越(股)公司法人代表于俊潔 益登科技(股)公司董事、總經理劦越(股)公司法人代表曾柏銓 勤業眾信聯合會計師事務所審計部新任獨立董事: 姓名 簡歷-----------------------------------游永桂 閎鼎資本(股)公司董事總經理/合夥人金文衡 闓巨投資(股)公司董事長張婉婷 安眾律師事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:曾禹旖:27,766,059股林飛宏:4,855,963股百越(股)公司法人代表李伯億:7,503,000股大聯大控股(股)公司法人代表戴汝芳:25,000,000股劦越(股)公司法人代表于俊潔:14,008,880股劦越(股)公司法人代表曾柏銓:14,008,880股獨立董事游永桂:0股獨立董事金文衡:0股獨立董事張婉婷:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:114/06/13~117/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)
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