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股票代號：3372

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股票名稱：典範

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發言日期：2025/06/13

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發言時間：15:12:14

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/13

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1)董事：束崇萬

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     (2)董事：鄧希哲

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     (3)董事：曾忠鶴

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     (4)法人董事：聯盛投資股份有限公司代表人：郭龍德

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     (5)獨立董事：張嘉祥

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     (6)獨立董事：陳逸文

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     (7)獨立董事：劉建中

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4.舊任者簡歷:

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     (1)束崇萬：現任創見資訊股份有限公司董事長

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     (2)鄧希哲：現任公準精密股份有限公司獨立董事

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     (3)曾忠鶴：現任本公司總經理

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     (4)聯盛投資股份有限公司：不適用

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     (5)張嘉祥：現任台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長

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     (6)陳逸文：曾任逸凡科技股份有限公司董事長

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     (7)劉建中：曾任群環科技股份有限公司董事長兼總經理

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1)董事：束崇萬

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     (2)董事：曾忠鶴

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     (3)董事：吳冠德

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     (4)法人董事：聯盛投資股份有限公司

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     (5)獨立董事：彭珍怡

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     (6)獨立董事：劉建中

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     (7)獨立董事：梁應達

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6.新任者簡歷:

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     (1)束崇萬：現任創見資訊股份有限公司董事長

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     (2)曾忠鶴：現任本公司總經理

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     (3)吳冠德：現任創見資訊股份有限公司廠長

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     (4)聯盛投資股份有限公司：不適用

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     (5)彭珍怡：現任台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處資深經理

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     (6)劉建中：曾任群環科技股份有限公司董事長兼總經理

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     (7)梁應達：曾任台灣瑞薩電子股份有限公司董事長兼總經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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     (1)董事：束崇萬：4,471,641股

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     (2)董事：曾忠鶴：847,564股

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     (3)董事：吳冠德：0股

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     (4)法人董事：聯盛投資股份有限公司：6,134,375股

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     (5)獨立董事：彭珍怡：0股

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     (6)獨立董事：劉建中：0股

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     (7)獨立董事：梁應達：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

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11.新任生效日期:114/06/13

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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