---

股票代號：2107

---

股票名稱：厚生

---

發言日期：2025/06/13

---

發言時間：14:50:56

---

主旨：股東常會通過解除第22屆董事(含法人董事代表人)競業禁止之限制

---

說明：

---

1.股東會決議日:114/06/13

---

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

---

     (1)董事徐正材

---

     (2)董事徐正己

---

     (3)董事全鑫豐有限公司代表人徐正新

---

     (4)董事瑞孚建設股份有限公司代表人徐維志

---

     (5)董事厚和建設股份有限公司代表人林坤榮

---

     (6)獨立董事黃明發

---

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

---

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

---

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席， 出席股東表決權三分之二以上同意通過。

---

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

---

    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:徐正材董事

---

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海瑞孚物業發展有限公司董事長。

---

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區曹安路1685號。

---

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 建造、出售、租賃、商業倉儲用房及物業管理和停車場。

---

10.對本公司財務業務之影響程度:無

---

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

---

12.其他應敘明事項:無

---