---

股票代號：6738

---

股票名稱：鼎恒

---

發言日期：2025/06/12

---

發言時間：16:39:47

---

主旨：公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

---

說明：

---

1.股東會決議日:114/06/12

---

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

---

    (1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲

---

    (2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷

---

    (3)獨立董事:李吉仁

---

3.許可從事競業行為之項目:

---

    (1)董 事:信越投資股份有限公司代表人王淑玲: 圓剛科技股份有限公司 獨立董事 聯華電子股份有限公司 獨立董事 佳必琪國際股份有限公司 獨立董事

---

    (2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人梅愷: 閎鼎資本股份有限公司 董事總經理

---

    (3)獨立董事:李吉仁： 誠致基金會 董事長 活水參影響力投資股份有限公司 董事長 達發科技股份有限公司 獨立董事 致伸科技股份有限公司 法人董事 榮成紙業股份有限公司 法人董事 研華科技股份有限公司 董事 天下雜誌股份有限公司 董事 親子天下股份有限公司 董事

---

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

---

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

---

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

---

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

---

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

---

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

---

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

---

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

---

12.其他應敘明事項:無

---