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股票代號：6580

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股票名稱：台睿

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發言日期：2025/06/12

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發言時間：16:35:52

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主旨：本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制。

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/12

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 林群董 事 簡督憲董 事 醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：朱伊文董 事 郭盛助董 事 吳天賞董 事 徐文祺獨立董事 林玉寬獨立董事 張振武獨立董事 諸仲強

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)董事 林群全福生物科技(股)公司董事長/投資長宜蘊生醫(股)公司董事長安富資本(股)公司董事長富邦人壽保險(股)公司獨立董事宏碁智新(股)公司獨立董事漢康-KY法人董事代表人

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    (2)董事 簡督憲台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事TaiRx US, Inc. 總經理/董事TaiRx Pharmaceuticals Co., Ltd.法人董事代表人精睿醫藥科技(股)公司董事長醫睿醫藥科技(股)公司董事長先知生物科技(股)公司董事長英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事長暨台灣分公司經理人英屬開曼群島商先驅生技(股)公司董事先驅生技(股)公司董事法人董事代表人德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人

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    (3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人：朱伊文TaiRx US, Inc.董事台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理精睿醫藥科技(股)公司董事醫睿醫藥科技(股)公司董事

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    (4)董事 郭盛助中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授大仁科技大學董事百歐仕科研(股)公司董事

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    (5)董事 吳天賞財團法人醫藥工業技術發展中心監察人國立成功大學名譽教授暨兼任教授智基科技開發(股)公司獨立董事

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    (6)董事 徐文祺全福生物科技(股)公司總經理英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事

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    (7)獨立董事 林玉寬意騰-KY獨立董事晶豪科技獨立董事峻程科技監察人

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    (8)獨立董事 張振武心悅生醫(股)公司獨立董事安基生技(股)公司獨立董事安邦生技(股)公司董事

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 簡督憲董事 朱伊文

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 簡督憲：台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人董事 朱伊文：台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理

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8.所擔任該大陸地區事業地址:台睿醫藥研發(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區春旭路168號帝寶金融大廈9層9502室。德全藥品(江蘇)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。

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10.對本公司財務業務之影響程度:無。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

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12.其他應敘明事項:無。

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