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發布時間:2025-06-12 16:33:35
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股票代號:6580
股票名稱:台睿
發言日期:2025/06/12
發言時間:16:33:35
主旨:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上。
說明:
1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:董事:林群董事:簡督憲董事:朱伊文董事:醫睿醫藥科技(股)公司 代表人:沈志華董事:歐加司塔(股)公司 代表人:李秀慧董事:郭盛助董事:吳天賞獨立董事:張嘉祥獨立董事:林谷同獨立董事:郭憲壽
4.舊任者簡歷:董事:林群;全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人董事:簡督憲;精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事董事:朱伊文;精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事董事:醫睿醫藥科技(股)公司 代表人沈志華;美國AbbVie大藥廠副總裁董事:歐加司塔(股)公司 代表人李秀慧;歐加司塔投資董事長、摩洛加投資董事長、米瑞蒙地投資董事長。董事:郭盛助;大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授董事:吳天賞;財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授獨立董事:張嘉祥;台灣典範半導體股份有限公司獨立董事、台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長獨立董事:林谷同;因華生技股份有限公司獨立董事、元晶太陽能科技獨立董事、宜新實業獨立董事獨立董事:郭憲壽;合一生技董事長、財團法人董大成醫學研究基金會董事
5.新任者職稱及姓名:董事:林群董事:簡督憲董事:醫睿醫藥科技(股)公司 代表人:朱伊文董事:郭盛助董事:吳天賞董事:徐文祺獨立董事:林玉寬獨立董事:張振武獨立董事:諸仲強
6.新任者簡歷:董事:林群;全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人董事:簡督憲;精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事董事:醫睿醫藥科技(股)公司 代表人朱伊文;精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事董事:郭盛助;大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授董事:吳天賞;財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授董事:徐文祺;全福生技總經理、先知生物董事獨立董事:林玉寬;意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、資誠聯合會計師事務所執業律師獨立董事:張振武;心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、輝凌藥品資深副總裁獨立董事:諸仲強;輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:董事 林群:500,000股董事 簡督憲:628,250股董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人朱伊文:8,777,100股董事 郭盛助:113,973股董事 吳天賞:85,632股董事 徐文祺:0股獨立董事 張振武:0股獨立董事 林玉寬:0股獨立董事 諸仲強:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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