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股票代號：1303

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股票名稱：南亞

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發言日期：2025/06/12

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發言時間：15:33:25

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/12

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)吳嘉昭

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    (2)王文淵

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    (3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)

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    (4)王瑞瑜

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    (5)鄒明仁

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    (6)李伸一

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    (7)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)

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    (8)王貴雲

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    (9)林豐欽

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    (10)李政中

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    (11)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：施宗岳)

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    (12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)

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    (13)王志剛(獨立董事)

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    (14)林義夫(獨立董事)

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    (15)朱雲鵬(獨立董事)

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4.舊任者簡歷:

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    (1)吳嘉昭：南亞塑膠公司董事長

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    (2)王文淵：福懋興業公司董事長

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    (3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)：台塑海運公司董事長

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    (4)王瑞瑜：台塑生醫科技公司董事長

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    (5)鄒明仁：南亞塑膠公司總經理

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    (6)李伸一：財團法人現代財經基金會副董事長

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    (7)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)：南亞塑膠公司顧問

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    (8)王貴雲：南亞塑膠公司資深副總經理

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    (9)林豐欽：南亞塑膠公司資深副總經理

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    (10)李政中：南亞塑膠公司顧問

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    (11)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：施宗岳)：南亞塑膠公司顧問

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    (12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)：富得投資有限公司董事

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    (13)王志剛(獨立董事)：台新銀行資深顧問

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    (14)林義夫(獨立董事)：汎德永業汽車公司獨立董事

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    (15)朱雲鵬(獨立董事)：亞洲水泥公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)吳嘉昭

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    (2)王文淵

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    (3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)

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    (4)王瑞瑜

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    (5)鄒明仁

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    (6)王貴雲

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    (7)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：陳祐聖)

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    (8)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：柯有明)

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    (9)林義夫(獨立董事)

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    (10)朱雲鵬(獨立董事)

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    (11)陳樹(獨立董事)

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    (12)劉仲明(獨立董事)

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6.新任者簡歷:

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    (1)吳嘉昭：南亞塑膠公司董事長

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    (2)王文淵：福懋興業公司董事長

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    (3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)：台塑海運公司董事長

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    (4)王瑞瑜：台塑生醫科技公司董事長

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    (5)鄒明仁：南亞塑膠公司總經理

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    (6)王貴雲：南亞塑膠公司資深副總經理

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    (7)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：陳祐聖)：南亞塑膠公司資深副總經理

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    (8)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：柯有明)：南亞塑膠公司資深副總經理

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    (9)林義夫(獨立董事)：汎德永業汽車公司獨立董事

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    (10)朱雲鵬(獨立董事)：亞洲水泥公司獨立董事

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    (11)陳樹(獨立董事)：中央投資公司董事長

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    (12)劉仲明(獨立董事)：財團法人工業技術研究院特聘專家

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿改選

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)吳嘉昭：79,030股

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    (2)王文淵：37,483,606股

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    (3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)：179,214,423股

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    (4)王瑞瑜：18,822,421股

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    (5)鄒明仁：188,742股

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    (6)王貴雲：10,723,271股

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    (7)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：陳祐聖)：413,327,750股

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    (8)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：柯有明)：783,356,866股

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    (9)林義夫(獨立董事)：0股

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    (10)朱雲鵬(獨立董事)：1,199股

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    (11)陳樹(獨立董事)：0股

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    (12)劉仲明(獨立董事)：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

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11.新任生效日期:114/06/12

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12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次12人(含獨立董事4人)，並於股東常會後召開董事會推選吳嘉昭擔任董事長。

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