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股票代號：3444

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股票名稱：利機

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發言日期：2025/06/12

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發言時間：11:13:08

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主旨：股東會決議許可董事從事競業行為情形

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/12

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張濬暉、本公司董事。張宏基、本公司董事。韓商Simmtech Holdings CO.,LTD代表人:辛承一、本公司董事。張嘉興、本公司獨立董事。林必佳、本公司獨立董事。

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3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張濬暉董事、張宏基董事韓商Simmtech Holdings @CO.,LTD代表人辛承一董事。

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張濬暉董事/利機貿易(蘇州)有限公司/董事張宏基董事/利機貿易(蘇州)有限公司/董事長張宏基董事/信泰利機(蘇州)貿易有限公司/董事長韓商Simmtech Holdings CO.,LTD代表人辛承一董事/信泰電子(西安)有限公司/財務Team長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:利機貿易(蘇州)有限公司:蘇州工業園區星漢街5號C幢1F 03/04單元。信泰利機(蘇州)貿易有限公司:蘇州工業園區星漢街5號C幢1F 03/04單元。信泰電子(西安)有限公司:西安市高新區信息大道28號

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:利機貿易(蘇州)有限公司:半導體、光電、電子與機械等產品製造所需的設備、材料及零配件的批發、進出口、佣金代理（拍賣除外）及相關配套業務。信泰電子(西安)有限公司:從事半導體零部件的製造和銷售經營業務。

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10.對本公司財務業務之影響程度:利機貿易(蘇州)有限公司:本公司採權益法持股100%認列投資損益。信泰電子(西安)有限公司:本公司透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。。信泰利機(蘇州)貿易有限公司:本公司採權益法持股49%認列投資損益。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

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12.其他應敘明事項:無。

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