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股票代號：3141

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股票名稱：晶宏

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：19:44:07

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主旨：公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/11

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-徐豫東董事-簡學仁董事-黃秋永獨立董事-徐建華獨立董事-王鶴偉獨立董事-林再林獨立董事-吳孟璘

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3.許可從事競業行為之項目:董事-徐豫東-超炫科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、超核感科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長、東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長董事-簡學仁-福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司獨立董事董事-黃秋永-毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBERINDUSTRY (M) SDN BHD董事獨立董事-徐建華-漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長、嘉晶電子(股)公司法人代表董事長暨策略長、威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理獨立董事-王鶴偉-優材科技有限公司董事長獨立董事-林再林-大聯大控股(股)公司董事、范特喜微創文化(股)公司董事、雲創通訊(股)公司董事、漢氫醫藥生技(股)公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購(股)公司獨立董事獨立董事-吳孟璘-達盈管理顧問(股)公司副總經理/董事/合夥人、達晨創業投資(股)公司董事、達駿創業投資(股)公司董事、慧盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事、智齡科技(股)公司法人董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應用科技

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    (股)公司法人董事

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事-晶宏半導體(股)公司代表人：徐豫東

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:晶鴻微電子(上海)有限公司-上海市徐匯區桂平路481號15號樓3樓東莞晶宏半導體有限公司-廣東省東莞市松山湖園區總部二路2號1棟1單元808室

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:晶鴻微電子(上海)有限公司-IC銷售及售後服務東莞晶宏半導體有限公司-IC研發、銷售及售後服務

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10.對本公司財務業務之影響程度:無。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:董事-晶宏半導體(股)公司 投資晶鴻微電子(上海)有限公司113/12/31投資帳面金額USD7,400仟元，持股比例100%董事-晶宏半導體(股)公司 投資東莞晶宏半導體有限公司113/12/31投資帳面金額USD6,700仟元，持股比例100%

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12.其他應敘明事項:無。

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