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股票代號：6518

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股票名稱：康科特

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：18:35:09

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事九名(含獨立董事三名)董事當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：

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    (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

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    (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

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    (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶

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    (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘

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    (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安

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    (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎獨立董事：

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    (1)錢慶文

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    (2)李易諭

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    (3)張恩浩

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4.舊任者簡歷:董事：

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    (1)劉靜怡-本公司董事長

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    (2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長

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    (3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理

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    (4)林家弘-本公司總經理

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    (5)劉福安-本公司財務長

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    (6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長獨立董事：

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    (1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授

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    (2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授

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    (3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師

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5.新任者職稱及姓名:董事：

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    (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

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    (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

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    (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶

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    (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘

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    (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安

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    (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎獨立董事：

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    (1)李易諭

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    (2)江家瑜

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    (3)葉淑玲

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6.新任者簡歷:董事：

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    (1)劉靜怡-本公司董事長

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    (2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長

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    (3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理

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    (4)林家弘-本公司總經理

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    (5)劉福安-本公司財務長

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    (6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長獨立董事：

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    (1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授

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    (2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任

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    (3)葉淑玲-台北大學會計系副教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

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9.新任者選任時持股數:董事：

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    (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股

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    (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股

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    (3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股

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    (4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 13,333,334股

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    (5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股

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    (6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股獨立董事：

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    (1)李易諭 0股

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    (2)江家瑜 0股

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    (3)葉淑玲 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21

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11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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