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股票代號：3673

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股票名稱：TPK-KY

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：18:22:28

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主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/11

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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    (1)董事-江朝瑞

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    (2)董事-蔡宗良

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    (3)法人董事代表人-Capable Way Investments Limited: 劉詩亮

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    (4)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited: Foster Chiang

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    (5)獨立董事-鄭炎為

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    (6)獨立董事-郭慈容

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    (7)獨立董事-汪弘鈞

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)董事-江朝瑞兼任Amplifi Technologies Inc. 董事Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited 董事Amplifi Channels Hong Kong Co., Limited 董事薩摩亞商宸展科技有限公司董事TES Technology (Hong Kong) Limited 董事宸展貿易(廈門)有限公司董事鴻通科技(廈門)有限公司董事Champ Great Int’l Corporation 董事Digitalking Technology Limited 董事First Way Investments Limited 董事Global Excellent Trading Co., Ltd. 董事Cambrios Film Solutions Corporation 董事Cambrios Film Solutions (Hong Kong) Limited 董事CAM International (Hong Kong) Limited 董事

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    (2)董事-蔡宗良兼任宸展光電(廈門)股份有限公司董事長宸展貿易(廈門)有限公司董事長薩摩亞商宸展科技有限公司董事TES Technology (Hong Kong) Limited 董事TES Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事天材創新材料科技(廈門)有限公司法定代表人

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    (3)法人董事代表人-Capable Way Investments Limited: 劉詩亮兼任益登科技股份有限公司獨立董事寶勝國際（控股）有限公司獨立非執行董事開展餐飲股份有限公司董事鼎固控股有限公司獨立董事

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    (4)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited:Foster Chiang兼任宸展光電(廈門)股份有限公司董事宸展貿易(廈門)有限公司董事TES Touch Embedded Solutions Inc. 董事TES Technology (Hong Kong) Limited 董事Jubilee Glory Investments Limited 董事UBCO Holdings Limited 董事UBCO Fleet Limited 董事Amplifi Technologies America Inc. 董事

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    (5)獨立董事-鄭炎為兼任志強國際企業(股)公司董事宸榮科技股份有限公司董事長創見資訊股份有限公司董事

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    (6)獨立董事-郭慈容兼任思必瑞特生技股份有限公司獨立董事

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    (7)獨立董事-汪弘鈞兼任忠興開發(股)公司顧問道記投資(股)公司顧問儒記投資(股)公司顧問

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月11日股東常會，以特別決議方式通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

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    (1)董事-江朝瑞

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    (2)董事-蔡宗良

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    (3)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited: Foster Chiang

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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    (1)董事-江朝瑞宸展貿易(廈門)有限公司 董事鴻通科技(廈門)有限公司 董事

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    (2)董事-蔡宗良宸展光電(廈門)股份有限公司 董事長宸展貿易(廈門)有限公司 董事長天材創新材料科技(廈門)有限公司法定代表人

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    (3)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited: Foster Chiang宸展光電(廈門)股份有限公司 董事宸展貿易(廈門)有限公司 董事

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8.所擔任該大陸地區事業地址:宸展貿易(廈門)有限公司-廈門市集美區杏林南路60號廠房508室鴻通科技(廈門)有限公司-廈門火炬高新區信息光電園阪尚路 187號宸展光電(廈門)股份有限公-廈門市集美區杏林南路60號廠房天材創新材料科技(廈門)有限公司-廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道1188-9號

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宸展貿易(廈門)有限公司-貿易商鴻通科技(廈門)有限公司-智能車載設備製造與銷售宸展光電(廈門)股份有限公司-POS/POI/ATM等系統組裝代工天材創新材料科技(廈門)有限公司-新材料技術推廣服務、電子元件及組件製造、導電高分子材料製造

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10.對本公司財務業務之影響程度:無

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

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    (1)董事-江朝瑞:宸展光電(廈門)股份有限公司/人民幣39,750,400元/30.19%

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    (2)董事-蔡宗良:無

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    (3)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited-Foster Chiang:無

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12.其他應敘明事項:無

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