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股票代號：6751

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股票名稱：智聯服務

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：17:51:55

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：

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     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝

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     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如

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     (3)宏碁(股)公司法人代表人：林弘道獨立董事：

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     (1)胡競英

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     (2)鄭亭玉

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     (3)嚴偉翠

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     (4)廖文華

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4.舊任者簡歷:董事：

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     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁(股)公司董事、安碁資訊(股)公司董事長 、智聯服務(股)公司董事長

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     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、安碁資訊(股)公司董事 、智聯服務(股)公司董事

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     (3)宏碁(股)公司法人代表人：林弘道/宏碁(股)公司全球人資長、宏碁創達(股)公司 董事長、智聯服務(股)公司董事獨立董事：

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     (1)胡競英/合富潤生企業(股)公司董事長、益寵生醫(股)公司董事、英達投資(股)公 司董事長、智聯服務(股)公司獨立董事

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     (2)鄭亭玉/浩瀚國際投資有限公司董事長、丹玉資產管理有限公司董事長、涵玉資產 股份有限公司董事長、智聯服務(股)公司獨立董事

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     (3)嚴偉翠/美商宏達(股)公司台灣分公司總經理、Sundia Medi Tech USA, Inc.董事 長、智聯服務(股)公司獨立董事

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     (4)廖文華/夢想之家教育基金會董事長、宏碁遊戲(股)公司獨立董事、智聯服務(股) 公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:董事：

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     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝

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     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如

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     (3)宏碁(股)公司法人代表人：林弘道獨立董事：

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     (1)胡競英

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     (2)鄭亭玉

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     (3)嚴偉翠

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     (4)廖文華

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6.新任者簡歷:董事：

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     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝/宏碁(股)公司董事、安碁資訊(股)公司董事長 、智聯服務(股)公司董事長

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     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、安碁資訊(股)公司董事 、智聯服務(股)公司董事

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     (3)宏碁(股)公司法人代表人：林弘道/宏碁(股)公司全球人資長、宏碁創達(股)公司 董事長、智聯服務(股)公司董事獨立董事：

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     (1)胡競英/合富潤生企業(股)公司董事長、益寵生醫(股)公司董事、英達投資(股)公 司董事長、智聯服務(股)公司獨立董事

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     (2)鄭亭玉/浩瀚國際投資有限公司董事長、丹玉資產管理有限公司董事長、涵玉資產 股份有限公司董事長、智聯服務(股)公司獨立董事

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     (3)嚴偉翠/美商宏達(股)公司台灣分公司總經理、Sundia Medi Tech USA, Inc.董事 長、智聯服務(股)公司獨立董事

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     (4)廖文華/夢想之家教育基金會董事長、宏碁遊戲(股)公司獨立董事、智聯服務(股) 公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事：

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     (1)宏碁(股)公司法人代表人：施宣輝/12,639,874股

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     (2)宏碁(股)公司法人代表人：陳怡如/12,639,874股

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     (3)宏碁(股)公司法人代表人：林弘道/12,639,874股獨立董事：

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     (1)胡競英/0股

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     (2)鄭亭玉/0股

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     (3)嚴偉翠/0股

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     (4)廖文華/0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

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11.新任生效日期:114/06/11

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12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用

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13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用

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14.同任期監察人變動比率: 不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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