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股票代號：4530

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股票名稱：宏易

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：17:25:12

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    （1)董事:陳冠瑋

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    （2)董事:施凱棋

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    （3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：黃泰鋒

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    （4)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：李修瀚

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    （5)獨立董事:徐健丰

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    （6)獨立董事:李神龍

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    （7)獨立董事:黃振元

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4.舊任者簡歷:

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    （1)董事:陳冠瑋，宏易創新國際（股)公司董事長

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    （2)董事:施凱棋，烤吧股份有限公司創辦人

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    （3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：黃泰鋒，泰砬法律事務所律師

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    （4)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：李修瀚，山林旭科技環保（股)管理部經理

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    （5)獨立董事:徐健丰，台曜塑膠工業有限公司董事長

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    （6)獨立董事:李神龍，事欣科技（股)公司財務部經理

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    （7)獨立董事:黃振元，時報文化出版企業(股)公司財務長

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5.新任者職稱及姓名:

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    （1)董事:世英股份有限公司代表人：陳冠瑋

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    （2)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：黃泰鋒

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    （3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：徐健丰

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    （4)董事:李靜綺

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    （5)獨立董事:黃惠鈴

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    （6)獨立董事:李俊毅

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    （7)獨立董事:涂宇晨

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6.新任者簡歷:

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    （1)董事:世英股份有限公司代表人：陳冠瑋，宏易創新國際（股)公司董事長

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    （2)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：黃泰鋒，泰砬法律事務所律師

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    （3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：徐健丰，台曜塑膠工業有限公司董事長

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    （4)董事:李靜綺，宏易創新國際（股)公司總經理

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    （5)獨立董事:黃惠鈴，樂勤會計師事務所會計師

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    （6)獨立董事:李俊毅，佳銓電子（股）公司副總經理

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    （7)獨立董事:涂宇晨，茵康國際會議顧問(股)公司業務總監

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

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8.異動原因:任期屆滿全面改選。

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9.新任者選任時持股數:

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    （1)董事:世英股份有限公司代表人：陳冠瑋 1,581,930股

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    （2)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：黃泰鋒 6,387,684股

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    （3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：徐健丰 6,387,684股

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    （4)董事:李靜綺 3,424,000股

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    （5)獨立董事:黃惠鈴 0股

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    （6)獨立董事:李俊毅 0股

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    （7)獨立董事:涂宇晨 2,000股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

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11.新任生效日期:114/06/11

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12.同任期董事變動比率:不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。本屆任期自114/06/11至117/06/10日止，任期三年。

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