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股票代號：5474

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股票名稱：聰泰

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：17:15:26

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主旨：公告股東常會董事改選結果

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1)董事 趙希政

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     (2)董事 李耀魁

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     (3)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:孫勝

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     (4)董事 林宏沛

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     (5)董事 楊適槐

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     (6)董事 陳立民

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     (7)獨立董事 郭東隆

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     (8)獨立董事 林浩昇

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     (9)獨立董事 粘曉菁

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4.舊任者簡歷:

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     (1)趙希政/University of Alabama at Birmingham /本公司董事長

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     (2)李耀魁/政治大學會研所/本公司副董事長/信億會計師事務所執業會計師

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     (3)威聖投資(股)公司代表人:孫勝/逢甲大學國際貿易系/彰化銀行經理 /本公司監察人

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     (4)林宏沛/大同大學資訊工程研究所/本公司總經理

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     (5)楊適槐/中央大學資訊電子研究所/本公司副總經理

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     (6)陳立民/政治大學企管研究所/坤山建設總經理

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     (7)郭東隆/中興大學公共行政學系/玉山銀行柬埔寨子行聯合商業銀行獨立董事

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     (8)林浩昇/Kensington Technology Institute/南嘉有限公司業務部副總經理

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     (9)粘曉菁/台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士班/財團法人肝病防治學術基金 會執行長

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1)董事 李耀魁

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     (2)董事 趙希政

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     (3)董事 林宏沛

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     (4)董事 楊適槐

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     (5)董事 陳立民

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     (6)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:李欣璘

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     (7)獨立董事 郭東隆

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     (8)獨立董事 陳恒佑

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     (9)獨立董事 林浩昇

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6.新任者簡歷:

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     (1)李耀魁/政治大學會研所/本公司副董事長/信億會計師事務所執業會計師

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     (2)趙希政/University of Alabama at Birmingham /本公司董事長

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     (3)林宏沛/大同大學資訊工程研究所/本公司總經理

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     (4)楊適槐/中央大學資訊電子研究所/本公司副總經理

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     (5)陳立民/政治大學企管研究所/坤山建設總經理

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     (6)威聖投資(股)公司代表人:李欣璘/台灣大學會研所/ /祥立投資(股)公司董事長

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     (7)郭東隆/中興大學公共行政學系/玉山銀行柬埔寨子行聯合商業銀行獨立董事

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     (8)陳恒佑/國立台灣大學資訊工程博士/國立暨南國際大學資訊工程學系(所) 特聘教授

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     (9)林浩昇/Kensington Technology Institute/南嘉有限公司業務部副總經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，依法改選

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9.新任者選任時持股數:

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     (1)李耀魁:500,897股

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     (2)趙希政:0股

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     (3)林宏沛:0股

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     (4)楊適槐:901,126股

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     (5)陳立民:154,290股

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     (6)威聖投資(股)公司代表人李欣璘:9,381,321股

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     (7)郭東隆:0股

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     (8)陳恒佑:0股

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     (9)林浩昇:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

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11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10

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12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

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14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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