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股票代號：1718

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股票名稱：中纖

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：16:59:46

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主旨：公告本公司新任期董事變動達三分之一

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:法人董事:中纖投資股份有限公司代表人莊銘山法人董事:磐亞投資股份有限公司代表人林雅琪獨立董事:李德維獨立董事:徐立曄

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4.舊任者簡歷:中纖投資股份有限公司代表人莊銘山-本公司副董事長磐亞投資股份有限公司代表人林雅琪-本公司董事李德維-本公司獨立董事徐立曄-本公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:法人董事:中纖投資股份有限公司代表人李德維法人董事:磐亞投資股份有限公司代表人徐立曄獨立董事:鄭有為獨立董事:張維家

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6.新任者簡歷:中纖投資股份有限公司代表人李德維-本公司獨立董事磐亞投資股份有限公司代表人徐立曄-本公司獨立董事鄭有為-國立中央大學產業經濟研究所專任教授張維家-STORM伺動行銷科技總顧問暨執行董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.新任者選任時持股數:中纖投資股份有限公司/持有股數43,929,431股。磐亞投資股份有限公司/持有股數52,393,736股。鄭有為/持有股數0股。張維家/持有股數0股。

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

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11.新任生效日期:114/06/11

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12.同任期董事變動比率:4/9

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13.同任期獨立董事變動比率:2/3

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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