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股票代號：5355

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股票名稱：佳總

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：16:43:31

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主旨：公告本公司114年度股東常會董事（含獨立董事）改選名單、三分之一以上董事發生變動

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事-承安投資股份有限公司

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    (2)董事-李威信

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    (3)獨立董事-吳增峰

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    (4)獨立董事-戴國明

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    (5)獨立董事-端木正

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    (6)獨立董事-洪文明

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事-承安投資股份有限公司-佳總公司董事

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    (2)董事-李威信-佳總興業股份有限公司製造處副總經理

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    (3)獨立董事-吳增峰-VERITAS台灣華睿泰科技(股)公司總經理

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    (4)獨立董事-戴國明-台新國際商業銀行股務代理部副總經理

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    (5)獨立董事-端木正-精華會計師事務所會計師

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    (6)獨立董事-洪文明-宜特科技股份有限公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事-曾繼立

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    (2)董事-李威信

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    (3)董事-曾奕瑄

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    (4)董事-楊喬松

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    (5)獨立董事-端木正

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    (6)獨立董事-洪文明

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    (7)獨立董事-畢婉蘋

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    (8)獨立董事-邱正中

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    (9)獨立董事-黃科志

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事-曾繼立-佳總興業股份有限公司執行長

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    (2)董事-李威信-佳總興業股份有限公司製造處副總經理

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    (3)董事-曾奕瑄-Mynet Inc集團-海外事業總監

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    (4)董事-楊喬松-鴻齡科技(股)公司工程師

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    (5)獨立董事-端木正-精華會計師事務所會計師

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    (6)獨立董事-洪文明-宜特科技股份有限公司獨立董事

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    (7)獨立董事-畢婉蘋-台灣綠電應用協會理事長

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    (8)獨立董事-邱正中-科米隆股份有限公司董事長

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    (9)獨立董事-黃科志-狂點軟體開發股份有限公司-專案經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事-曾繼立(持股數9,561,794股)

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    (2)董事-李威信(持股數3,452,993股)

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    (3)董事-曾奕瑄(持股數1,762,165股)

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    (4)董事-楊喬松(持股數0股)

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    (5)獨立董事-端木正(持股數0股)

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    (6)獨立董事-洪文明(持股數0股)

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    (7)獨立董事-畢婉蘋(持股數0股)

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    (8)獨立董事-邱正中(持股數0股)

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    (9)獨立董事-黃科志(持股數0股)

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15

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11.新任生效日期:114/06/11

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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