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股票代號：4401

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股票名稱：東隆興

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：16:41:15

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主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：游志成董事：游進宗董事：游榮杰董事：游榮利法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評法人董事：琦美興業(股)公司 代表人：周經緯獨立董事：吳學陶獨立董事：黃泰鋒獨立董事：馬佑德

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4.舊任者簡歷:董事：游志成 東隆興業(股)公司董事長董事：游進宗 東隆興業(股)公司董事董事：游榮杰 東隆興業(股)公司董事董事：游榮利 東隆興業(股)公司總經理法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月 東隆興業(股)公司董事法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評 東隆興業(股)公司副總法人董事：琦美興業(股)公司 代表人：周經緯 琦美興業(股)公司董事長獨立董事：吳學陶 合庫銀行分行經理、總行處長、專門委員獨立董事：黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師獨立董事：馬佑德 碩峰實業有限公司董事長

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5.新任者職稱及姓名:董事：游志成董事：游榮杰董事：游榮利董事：游榮淳法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：陳泰興法人董事：琦美興業(股)公司 代表人：周經緯獨立董事：黃泰鋒獨立董事：馬佑德獨立董事：鄭宏泰

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6.新任者簡歷:董事：游志成 東隆興業(股)公司董事長董事：游榮杰 東隆興業(股)公司董事董事：游榮利 東隆興業(股)公司總經理董事：游榮淳 東隆興業(股)公司產銷經理法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月 東隆興業(股)公司董事法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評 東隆興業(股)公司副總法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：陳泰興 東隆興業(股)公司總廠長法人董事：琦美興業(股)公司 代表人：周經緯 琦美興業(股)公司董事長獨立董事：黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師獨立董事：馬佑德 碩峰實業有限公司董事長獨立董事：鄭宏泰 樺康智雲(股)公司財務長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

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8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

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9.新任者選任時持股數:董事：游志成 2,938,003股董事：游榮杰 6,405,719股董事：游榮利 6,368,094股董事：游榮淳 1,906,125股法人董事：懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月 5,043,028股法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：張凱評 1,045,500股法人董事：祥豪投資有限公司 代表人：陳泰興 1,045,500股法人董事：琦美興業(股)公司 代表人：周經緯 4,970,567股獨立董事：黃泰鋒 0股獨立董事：馬佑德 106,080股獨立董事：鄭宏泰 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15

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11.新任生效日期:114/06/11

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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