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股票代號：3551

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股票名稱：世禾

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：15:50:33

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/11

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳學聖、冠麟投資股份有限公司（代表人：陳學哲）、鄭志發、張春榮、張永佳。獨立董事：賈昭義、龔雙雄、林凱。

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3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

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4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：31,968,140權，占出席股東表決權數97.95%，反對權數：28,212權棄權/未投票權數：638,505權無效權數：0權經主席徵詢全體出席股東表決後無異議票決後照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

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    (1)董事 陳學聖先生

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    (2)法人董事代表人 陳學哲先生

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    (3)董事 鄭志發先生：不適用

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    (4)董事 張春榮先生：不適用

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    (5)董事 張永佳小姐：不適用

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    (5)獨立董事 賈昭義先生：不適用

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    (6)獨立董事 龔雙雄先生：不適用

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    (7)獨立董事 林凱先生：不適用

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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    (1)董事 陳學聖先生：世平科技(深圳)有限公司董事世田光電科技(廈門)有限公司董事東莞世平光電科技有限公司董事

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    (2)法人董事 冠麟投資股份有限公司（代表人：陳學哲先生）：世平科技(深圳)有限公司董事世田光電科技(廈門)有限公司董事東莞世平光電科技有限公司董事

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8.所擔任該大陸地區事業地址:世平科技(深圳)有限公司：深圳市光明區馬田街道新庄社區別墅路1號11樓。世田光電科技(廈門)有限公司：福建廈門市　廈門火炬高新區（翔安）產業區同龍二路891號。東莞世平光電科技有限公司：東莞市黃江鎮長龍工業區新風街12號。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:世平科技(深圳)有限公司、世田光電科技(廈門)有限公司、東莞世平光電科技有限公司從事半導體及光電設備零件清洗。

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10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務均各自獨立。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

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12.其他應敘明事項:無。

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