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股票代號：4132

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股票名稱：國鼎

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：15:31:02

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主旨：公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/11

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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     (1)王靜華/董事

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     (2)黃仕旗/獨立董事

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3.許可從事競業行為之項目:

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     (1)王靜華董事 國際通行銷有限公司負責人

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     (2)黃仕旗獨立董事 台睿生物科技股份有限公司財務長 台睿醫藥研發(昆山)有限公司財務長

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意， 照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃仕旗獨立董事

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台睿醫藥研發(昆山)有限公司財務長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市開發區春旭路168號帝寶金融大廈9層9502室

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥研發及銷售醫藥品。

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10.對本公司財務業務之影響程度:無。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

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12.其他應敘明事項:無。

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