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股票代號：2516

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股票名稱：新建

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：15:25:52

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主旨：公告本公司114年股東常會改選董事名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事：鄒宏基、徐徵祥、鄒仁斌、董定宇、張綺珊、吳惠群獨立董事：李世榮、陳自雄、姜茂林

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4.舊任者簡歷:鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事鄒仁斌：新亞建設開發股份有限公司總務長董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長張綺珊：新亞建設開發股份有限公司董事吳惠群：新亞建設開發股份有限公司董事李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事陳自雄：臺北城市科技大學副教授姜茂林：新亞建設開發股份有限公司薪酬委員

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5.新任者職稱及姓名:董事：鄒宏基、鄒仁斌、徐徵祥、董定宇、國統國際(股)公司代表人潘仁治、國統國際(股)公司代表人黃富貞獨立董事：李世榮、姜茂林、高(山夆)祈

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6.新任者簡歷:鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長鄒仁斌：新亞建設開發股份有限公司董事徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長國統國際(股)公司代表人潘仁治：國統國際(股)公司董事國統國際(股)公司代表人黃富貞：國統國際(股)公司副總經理李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事姜茂林：新亞建設開發股份有限公司獨立董事高(山夆)祈：誠峰國際法律事務所主持律師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.新任者選任時持股數:鄒宏基 ：10,845,271股鄒仁斌 ： 4,660,609股徐徵祥 ： 2,081,419股董定宇 ： 0股國統國際(股)公司代表人潘仁治：5,543,000股國統國際(股)公司代表人黃富貞：5,543,000股獨立董事：李世榮 ： 0股姜茂林 ： 0股高(山夆)祈： 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

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11.新任生效日期:114/06/11

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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