---

股票代號：4966

---

股票名稱：譜瑞-KY

---

發言日期：2025/06/11

---

發言時間：14:12:06

---

主旨：公告本公司民國114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/06/11

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

---

3.舊任者職稱、姓名及國籍:1、董事/Ji Zhao (趙捷)/美國2、董事/Ming Qu (曲明)/美國3、董事/黃大倫/中華民國4、董事/楊榮恭/中華民國5、獨立董事/沈楨林/中華民國6、獨立董事/Dennis Lynn Segers/美國7、獨立董事/黃慧珠/中華民國

---

4.舊任者簡歷:1、Ji Zhao (趙捷)；本公司董事長2、Ming Qu (曲明)：本公司總經理3、黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長及策略發展室主管、環翔科技有限 公司法人代表董事、上海宙鎵光電有限公司董事、精誠資訊(股)公司獨立董事4、楊榮恭：TransLink Capital董事總經理、美商能達微電子股份有限公司董事、 炳碩生醫(股)公司董事、XConn Technologies Holdings, Ltd. 董事、NuVolta Technologies (Hefei) Co., Ltd.監事、Shenzhen Immotor Technology Co., Ltd. 董事、上奇科技(股)公司董事、DCard Holdings Ltd.董事、Pakal Technologies, Inc.董事、Axonne, Inc.董事、UBiAi International (Cayman) Limited董事、 LIONSBOT INTERNATIONAL PTE. LTD.董事、ATV Capital Management Ltd.董事5、沈楨林：事欣科技股份有限公司獨立董事6、Dennis Lynn Segers：Flip Electronics董事、Kinara, Inc.董事、QuantumScape 董事長7、黃慧珠：采鈺科技(股)公司獨立董事、鼎固控股有限公司獨立董事、聚鼎科技(股) 公司獨立董事

---

5.新任者職稱、姓名及國籍:1、董事/Ji Zhao (趙捷)/美國2、董事/Ming Qu (曲明)/美國3、董事/黃大倫/中華民國4、董事/楊榮恭/中華民國5、獨立董事/Dennis Lynn Segers/美國6、獨立董事/黃慧珠/中華民國7、獨立董事/李淑瑜/中華民國

---

6.新任者簡歷:1、Ji Zhao (趙捷)；本公司董事長2、Ming Qu (曲明)：本公司總經理3、黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長及策略發展室主管、環翔科技有限 公司法人代表董事、上海宙鎵光電有限公司董事、精誠資訊(股)公司獨立董事4、楊榮恭：TransLink Capital董事總經理、美商能達微電子股份有限公司董事、 炳碩生醫(股)公司董事、XConn Technologies Holdings, Ltd. 董事、NuVolta Technologies (Hefei) Co., Ltd.監事、Shenzhen Immotor Technology Co., Ltd. 董事、上奇科技(股)公司董事、DCard Holdings Ltd.董事、Pakal Technologies, Inc.董事、Axonne, Inc.董事、UBiAi International (Cayman) Limited董事、 LIONSBOT INTERNATIONAL PTE. LTD.董事、ATV Capital Management Ltd.董事5、Dennis Lynn Segers：Flip Electronics董事、Kinara, Inc.董事、QuantumScape 董事長6、黃慧珠：采鈺科技(股)公司獨立董事、鼎固控股有限公司獨立董事、聚鼎科技(股) 公司獨立董事7、李淑瑜：富拉凱資本區域營運長、晶碩光學(股)公司獨立董事、保勝光學(股)公司 法人董事代表

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

---

8.異動原因:任期即將屆滿，全面改選。

---

9.新任者選任時持股數:1、董事Ji Zhao (趙捷)：1,805,680股(含保留運用決定權信託持股704,972股)2、董事Ming Qu (曲明)：1,780,985股3、董事黃大倫：347,007股4、董事楊榮恭：171,155股5、獨立董事Dennis Lynn Segers：54,004股6、獨立董事黃慧珠：0股7、獨立董事李淑瑜：0股

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/28 ~ 114/10/27

---

11.新任生效日期:114/10/28

---

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)

---

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(獨立董事任期屆滿全面改選)

---

14.同任期監察人變動比率:不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

---

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否， 填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

---

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者, 請附加說明具體因應措施):否

---

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事及獨立董事之任期自民國114年10月28日起至民國117年10月27日止。

---