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股票代號：5906

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股票名稱：台南-KY

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：12:52:29

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主旨：公告114年股東常會重要決議

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說明：

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1.股東常會日期:114/06/11

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認西元2024年度盈餘分配案。通過股東現金股利每股新台幣0.8元。股票股利每股新台幣0.2元

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3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認西元2024年度營業報告書及財務報表案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第六屆董事(含獨立董事)。新任董事：楊青?高青開發股份有限公司代表人：王芳瓊高青開發股份有限公司代表人：陳慧姝TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌新任獨立董事:王明隆何曜宏陳惠菊

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1)通過本公司2024年度盈餘轉增資發行新股案

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    (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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7.其他應敘明事項:無

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