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股票代號：6929

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股票名稱：佑全

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發言日期：2025/06/11

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發言時間：11:06:53

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主旨：公告本公司股東常會改選董事相關事宜

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/11

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事：鄭振文/中華民國 董事：劉志平/中華民國 董事：葉翠雯/中華民國 法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國 法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國 法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國 獨立董事：陳鴻運/中華民國 獨立董事：韓宗超/中華民國 獨立董事：歐秀珠/中華民國

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4.舊任者簡歷: 鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理 葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事 優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟： 優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理 優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事 生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭： 生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理 陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師 韓宗超：超仁牙醫診所院長 歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師

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5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事：劉志平/中華民國 法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國 法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國 法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國 董事：鄭振文/中華民國 董事：葉翠雯/中華民國 獨立董事：歐秀珠/中華民國 獨立董事：陳鴻運/中華民國 獨立董事：韓宗超/中華民國

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6.新任者簡歷: 劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理 優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事 優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理 生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理 鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事 葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事 歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師 陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師 韓宗超：超仁牙醫診所院長

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿改選。

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9.新任者選任時持股數: 董事：劉志平：164,651股 法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：20,957,564股 法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：20,957,564股 法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：13,444,909股 董事：鄭振文：0股 董事：葉翠雯：0股 獨立董事：歐秀珠：0股 獨立董事：陳鴻運：0股 獨立董事：韓宗超：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

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11.新任生效日期:114/06/11

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12.同任期董事變動比率:0

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13.同任期獨立董事變動比率:0

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14.同任期監察人變動比率:0

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15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

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16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否， 填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

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17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者, 請附加說明具體因應措施):否

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18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

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