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股票代號：6855

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股票名稱：數泓科

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發言日期：2025/06/10

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發言時間：18:48:43

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主旨：公告本公司114年股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/10

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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    (1)游祥鎮

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    (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)

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    (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)

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    (4)吳傳福

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    (5)林健國

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    (6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

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    (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)

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    (8)高進棖

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3.許可從事競業行為之項目:

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    (1)游祥鎮銳泰精密工具(股)公司董事長亞克國際(股)公司董事長銳鼎科技(股)公司董事長金和泰投資(股)公司董事長力洲工業(股)公司董事長大成國際鋼鐵(股)公司董事豐鑫重工(股)公司董事捷強金屬工業(股)公司董事實億投資(股)公司董事富鼎工業(股)公司董事好加企業(股)公司董事

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    (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)三六合投資(股)公司董事長崑印企業(股)公司董事長澤洲工業(股)公司董事長瑞德遠東興業(股)公司董事長

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    (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)至光工具(股)公司業務經理

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    (4)吳傳福越南西寧省富基責任有限公司董事長伯鑫工具(股)公司總經理

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    (5)林健國義成工廠(股)公司董事長義國工業(股)公司董事長沛德國際(股)公司董事長中國聯合貿易(股)公司董事長

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    (6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)英發企業(股)公司董事長昆山英發工具有限公司董事長信源產業(股)公司董事長

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    (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)巧連升投資(股)公司董事長特典工具(股)公司董事長

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    (8)高進棖旺矽科技(股)公司獨立董事

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4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)期間。

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山英發工具有限公司董事長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區大通路363號。

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:傳統扳手。

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10.對本公司財務業務之影響程度:無。

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:510萬美元、100%。

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12.其他應敘明事項:無。

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