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股票代號：6855

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股票名稱：數泓科

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發言日期：2025/06/10

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發言時間：18:43:44

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/10

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事:

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    (1)游祥鎮

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    (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)

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    (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)

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    (4)吳傳福

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    (5)林健國

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    (6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

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    (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)獨立董事：

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    (1)陳奕嵩

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    (2)許文冠

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    (3)高進棖

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4.舊任者簡歷:董事：

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    (1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長

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    (2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長

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    (3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理

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    (4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事、總經理

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    (5)林健國-義成工廠(股)公司董事長

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    (6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長

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    (7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長獨立董事：

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    (1)陳奕嵩-台灣飛利浦股份有限公司廠長、智基科技開發股份有限公司資深副總、國巨股份有限公司執行長特助

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    (2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師

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    (3)高進棖-聯達國際法律事務所執業律師

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5.新任者職稱及姓名:董事:

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    (1)游祥鎮

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    (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)

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    (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)

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    (4)吳傳福

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    (5)林健國

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    (6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

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    (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)獨立董事：

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    (1)陳奕嵩

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    (2)楊雪美

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    (3)高進棖

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6.新任者簡歷:董事：

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    (1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長

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    (2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長

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    (3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理

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    (4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事、總經理

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    (5)林健國-義成工廠(股)公司董事長

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    (6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長

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    (7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長獨立董事：

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    (1)陳奕嵩-台灣飛利浦股份有限公司廠長、智基科技開發股份有限公司資深副總、國巨股份有限公司執行長特助

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    (2)楊雪美-台灣中小企銀小港分行經理

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    (3)高進棖-聯達國際法律事務所執業律師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)

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9.新任者選任時持股數:董事:

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    (1)游祥鎮 337,931股

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    (2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) 6,707股

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    (3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) 1,268,116股

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    (4)吳傳福 1,300,016股

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    (5)林健國 1,268,116股

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    (6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 1,213,116股

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    (7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 1,264,763股獨立董事：

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    (1)陳奕嵩 0股

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    (2)楊雪美 0股

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    (3)高進棖 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/12~114/05/11

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11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09

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12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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