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股票代號：8404

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股票名稱：百和興業-KY

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發言日期：2025/06/10

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發言時間：18:16:37

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主旨：公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員變動

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/10

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2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:

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     (1)吳永富

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     (2)陳文昌

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     (3)蔡育菁

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     (4)王凱立

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4.舊任者簡歷:

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     (1)吳永富:橋椿金屬(股)公司財務協理

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     (2)陳文昌:利保國際股份有限公司董事

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     (3)蔡育菁:永華聯合會計師事務所合夥會計師

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     (4)王凱立:東海大學管理學院院長

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5.新任者姓名:

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     (1)王凱立

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     (2)蔡育菁

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     (3)萬心寧

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     (4)朱瓊芳

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6.新任者簡歷:

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     (1)王凱立:東海大學管理學院院長

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     (2)蔡育菁:永華聯合會計師事務所合夥會計師

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     (3)萬心寧:圓裕企業股份有限公司獨立董事

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     (4)朱瓊芳:承喬國際聯合會計師事務所主持會計師

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿.

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8.異動原因:審計委員會:114/06/10股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。薪資報酬委員會:114/06/10股東常會全面改選董事後，由董事會重新委任。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

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10.新任生效日期:114/06/10

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11.其他應敘明事項:無。

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