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股票代號：2491

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股票名稱：吉祥全

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發言日期：2025/06/10

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發言時間：14:48:01

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主旨：公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/10

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名: 董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華 董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏 董事：廣砷投資有限公司 代表人 羅光立 董事：羅光偉 獨立董事：楊承璁 獨立董事：黃瑞婷 獨立董事：王兆祥

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4.舊任者簡歷: 董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事 董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏/本公司董事 董事：廣砷投資有限公司 代表人 羅光立/本公司董事 董事：羅光偉 本公司董事 獨立董事：楊承聰/本公司獨立董事 獨立董事：黃瑞婷/本公司獨立董事 獨立董事：王兆祥/本公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名: 董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華 董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏 董事：羅光偉 董事：羅光立 獨立董事：楊承璁 獨立董事：胡明松 獨立董事：陳欽約

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6.新任者簡歷: 董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事 董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏/本公司董事 董事：羅光偉 本公司董事 董事：羅光立 本公司董事 獨立董事：楊承璁/本公司獨立董事 獨立董事：胡明松/本公司獨立董事 獨立董事：陳欽約/本公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.新任者選任時持股數: 董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華 15,410,166股 董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏 15,410,166股 董事：羅光偉 5,890,000股 董事：羅光立 2,400,000股 獨立董事：楊承璁 0股 獨立董事：胡明松 0股 獨立董事：陳欽約 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/10 ~117/06/09

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11.新任生效日期:114/06/10

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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