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股票代號：2904

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股票名稱：匯僑

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發言日期：2025/06/10

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發言時間：13:45:39

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主旨：公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/10

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名: 董事 廖述群 先生 董事 陳永清 先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 獨立董事 何國禎 先生 獨立董事 張智彥 先生 獨立董事 陳隆泰 先生

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4.舊任者簡歷: 董事 廖述群 先生 匯僑股份有限公司董事長 董事 陳永清 先生 匯僑股份有限公司董事 董事 閎常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 鴻諒國際股份有限公司董事 董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 匯僑股份有限公司總經理 獨立董事 何國禎 先生 康那香企業(股)公司董事 獨立董事 張智彥 先生 京群實業有限公司負責人 獨立董事 陳隆泰 先生 德信綜合證券(股)公司稽核主管

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5.新任者職稱及姓名: 董事 廖述群 先生 董事 陳永清 先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人蘇坤明先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人李明娟女士 獨立董事 何國禎 先生 獨立董事 林東翹 先生 獨立董事 陳隆泰 先生

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6.新任者簡歷: 董事 廖述群 先生 匯僑股份有限公司董事長 董事 陳永清 先生 匯僑股份有限公司董事 董事 閎常國際股份有限公司 代表人蘇坤明先生 匯僑股份有限公司副總 董事 閎常國際股份有限公司 代表人李明娟女士 匯僑股份有限公司財務協理 獨立董事 何國禎 先生 康那香企業(股)公司董事 獨立董事 林東翹 先生 文曄科技(股)公司稅務顧問 獨立董事 陳隆泰 先生 德信綜合證券(股)公司稽核主管

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:姓名 持有股數董事 廖述群 先生 0股董事 陳永清 先生 0股董事 閎常國際股份有限公司 代表人蘇坤明先生 32,171,849股董事 閎常國際股份有限公司 代表人李明娟女士 32,171,849股獨立董事 何國禎 先生 0股獨立董事 林東翹 先生 0股獨立董事 陳隆泰 先生 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

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11.新任生效日期:114/06/10

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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