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中菲行國際物流股份有限公司受理董事候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年05月08日董事會決議辦理。 

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臨時會 民國114年07月24日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 

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董事1名。股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年06月09日至114年06月19日止 

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中菲行國際物流股份有限公司 財務部 【地址：台北市民權東路六段109號2樓之2】 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年06月27日 備註:無 

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1.股東如欲於本次股東會提出董事候選人名單者，本公司訂於114年6月9日起至114年6月19日，每日上午九時至下午五時止受理提出董事候選人名單。【現場親送以送達者為限；郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。 2. 股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事之候選人不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本，其申請書敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。  

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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