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股票代號：1440

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股票名稱：南紡

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發言日期：2025/06/06

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發言時間：15:47:26

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主旨：公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/06

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2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:聶澎齡、邱玟惠、 蔡宗益、何威德

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4.舊任者簡歷: 聶澎齡：本公司獨立董事 邱玟惠：本公司獨立董事 蔡宗益：本公司獨立董事 何威德：本公司獨立董事

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5.新任者姓名:劉子猛、林東翹、江禎立、朱志良、陳志達

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6.新任者簡歷:劉子猛：資誠聯合會計師事務所會計師林東翹：資誠聯合會計師事務所會計師江禎立：南臺科技大學化學工程與材料工程系專任教授朱志良：南臺科技大學機械工程系專任教授陳志達：南臺科技大學資訊管理系專任教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/06~114/05/26

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10.新任生效日期:114/06/06

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11.其他應敘明事項: 新任之薪資報酬委員會委員經董事會通過，任期與本屆董事會相同至117/05/25止。

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