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股票代號：1541

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股票名稱：錩泰

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發言日期：2025/06/06

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發言時間：14:32:18

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主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/06

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:董事:張經金、張鄉怡、羅淑端獨立董事:柯承恩、陳永耀、林秀梅、王銘志

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4.舊任者簡歷:董事:

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    (1)張經金，本公司董事暨總經理及董事長

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    (2)張鄉怡，本公司業務經理

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    (3)羅淑端，本公司董事獨立董事:

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    (1)柯承恩，國立台灣大學管理學院院長、國立台灣大學名譽教授及 中華民國公司治理協會理事

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    (2)陳永耀，國立台灣大學電機工程學系副系主任、國立台灣大學電機工程學系教授

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    (3)林秀梅，富邦人壽處經理

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    (4)王銘志，中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總及 元大公司證券部承銷經理

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5.新任者職稱及姓名:董事:張經金、張鄉怡、羅淑端獨立董事:柯承恩、梁火在、林秀梅、王銘志

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6.新任者簡歷:董事:

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    (1)張經金，本公司董事暨總經理及董事長

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    (2)張鄉怡，本公司業務經理

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    (3)羅淑端，本公司董事獨立董事:

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    (1)柯承恩，國立台灣大學管理學院院長、國立台灣大學名譽教授及 中華民國公司治理協會理事

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    (2)梁火在，本公司監察人、駿達會計師事務所執業會計師

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    (3)林秀梅，富邦人壽處經理

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    (4)王銘志，中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總及 元大公司證券部承銷經理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:董事張經金:18,080,201股董事張鄉怡:7,090,569股董事羅淑端:22,400股獨立董事柯承恩:0股獨立董事陳永耀:0股獨立董事林秀梅:1,225股獨立董事梁火在:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27～114/6/26

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11.新任生效日期:114/06/06

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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