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一、公告序號：1 

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二、股東會種類：股東臨時會 

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三、主旨： 

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亨泰光董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告 

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四、依據： 

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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年6月4日董事會決議辦理。 

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五、公告事項： 

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　（一）開會日期：114年7月22日 

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　（二）停止股票過戶起訖日期：114年6月23日至114年7月22日 

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　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

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　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 

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　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 

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　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助  

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　　　　開會地點：劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓325教室(台北市士林區中山北路四段16號) 

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　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

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　　　　　　　　　　　　　○其它： 

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　（四）會議召集事由： 

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1.報告事項：本公司審計委員會就Carl Zeiss Vision International GmbH與本公司擬進行股份轉換之審議結果報告。

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2.討論事項：本公司與Carl Zeiss Vision International GmbH (「德國卡爾蔡司」)簽署Share Swap Agreement，並擬進行股份轉換，於股東會決議通過股份轉換案後，辦理本公司有價證券終止上櫃、停止公開發行。

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3.異議股東應於本次股東臨時會集會前或集會中，就所持有本公司之全部股份以書面表示異議，或以口頭表示異議經記錄，並投票反對或放棄表決權。

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如本案經本次股東臨時會決議通過，異議股東應於股東臨時會決議日起20日內以書面提出，並列明請求收買價格及交存股票之憑證。本公司股務代理機構：「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，聯絡電話：02-23816288。 

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　　　　*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：●是○否 

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　　　　選舉事項　●無　○有：說明： 

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　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○其他 

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　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是　○否　 

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　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 

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　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

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　　　　　＊其他： 

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六、辦理過戶手續： 

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　（一）辦理過戶日期時間：114年6月22日16時00分前(24小時制) 

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　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 

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　（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路17號3樓 

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　（四）辦理過戶機構電話：0223816288 

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　（五）辦理過戶方式： 

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因最後過戶日114年6月22日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於114年6月20日（星期五)下午四時以前駕臨或郵寄（以114年6月22日之郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進⾏集中辦理過⼾者，本公司股務代理⼈將依其送交之資料逕⾏辦理過⼾⼿續。 

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　（六）其他：無

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七、其他應公告事項： 

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＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：0223816288）。

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＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。

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＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達亨泰光學股份有限公司 (地址:台北市士林區承德路四段150號6樓) ，電話：02-28801778，並副知證基會。

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＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

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＊本次股東臨時會未發放紀念品。

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＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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　1.行使期間：自民國114年07月07日至114年07月19日止

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　2.電子投票平台：

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　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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　3.其他說明：

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八、特此公告　●完備　　　　　　　○未完備：說明： 

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以上公告係由亨泰光公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

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後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

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