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股票代號：2070

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股票名稱：精湛

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發言日期：2025/06/05

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發言時間：16:55:43

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主旨：公告本公司董事任期屆滿114年股東常會改選當選名單暨董事變動達三分之一

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/05

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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     (1).董 事：洋鎧投資(股)公司 代表人：吳俊男

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     (2).董 事：潤茂投資(股)公司 代表人：吳虹臻

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     (3).董 事：潘傳德

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     (4).董 事：蔡侑霖

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     (5).獨立董事：李佳相

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     (6).獨立董事：蔡瑜真

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     (7).獨立董事：吳基逞

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4.舊任者簡歷:

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     (1).董 事：洋鎧投資(股)公司 代表人：吳俊男／精湛光學科技(股)公司董事長

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     (2).董 事：潤茂投資(股)公司 代表人：吳虹臻／精湛光學科技(股)公司特助

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     (3).董 事：潘傳德／廣富投資有限公司董事

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     (4).董 事：蔡侑霖／精湛光學科技(股)公司國內營業部經理

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     (5).獨立董事：李佳相／敬業聯合會計師事務所執業會計師

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     (6).獨立董事：蔡瑜真／蔡瑜真法律事務所執業律師

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     (7).獨立董事：吳基逞／國立中山大學企業管理學系教授

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5.新任者職稱及姓名:

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     (1).董 事：洋鎧投資(股)公司 代表人：吳俊男

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     (2).董 事：潤茂投資(股)公司 代表人：吳虹臻

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     (3).董 事：許宏安

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     (4).董 事：陳松田

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     (5).獨立董事：鄭渼蓁

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     (6).獨立董事：王昭文

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     (7).獨立董事：吳基逞

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6.新任者簡歷:

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     (1).董 事：洋鎧投資(股)公司 代表人：吳俊男／精湛光學科技(股)公司董事長

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     (2).董 事：潤茂投資(股)公司 代表人：吳虹臻／精湛光學科技(股)公司特助

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     (3).董 事：許宏安／精湛光學科技(股)公司總經理

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     (4).董 事：陳松田／榮田精機(股)公司董事長兼CEO

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     (5).獨立董事：鄭渼蓁／詠旭法律事務所負責人

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     (6).獨立董事：王昭文／國立中山大學財務管理學系教授

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     (7).獨立董事：吳基逞／國立中山大學企業管理學系教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:

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     (1).董 事：洋鎧投資(股)公司 代表人：吳俊男／4,359,265股

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     (2).董 事：潤茂投資(股)公司 代表人：吳虹臻／3,168,540股

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     (3).董 事：許宏安／0股

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     (4).董 事：陳松田／0股

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     (5).獨立董事：鄭渼蓁／0股

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     (6).獨立董事：王昭文／0股

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     (7).獨立董事：吳基逞／0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09 ~ 114/06/08

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11.新任生效日期:114/06/05

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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