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股票代號：2065

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股票名稱：世豐

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發言日期：2025/06/05

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發言時間：16:48:31

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主旨：公告本公司114年股東會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/06/05

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

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3.重要決議事項二、章程修訂:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。

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5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:董事： 杜泰源 世豐投資股份有限公司代表人 陳駿彥 唯聖投資有限公司代表人 杜柏漢 杜金陵獨立董事： 方惠玲 洪濬詠 戴秋華

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1)擬解除新選任董事及其代表人競業之禁止限制案。

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7.其他應敘明事項:無。

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