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股票代號：4440

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股票名稱：宜新實業

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發言日期：2025/06/05

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發言時間：15:49:34

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主旨：公告本公司114年股東常會董事改選當選名單

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/05

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (一)法人董事: 光順投資有限公司/代表人詹正田 光順投資有限公司/代表人蔡錦祥

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    (二)自然人董事:李國治

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    (三)獨立董事:蔡練生、林文仲、林谷同、陳瑞良

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4.舊任者簡歷:

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     (1)董事: 光順投資有限公司/代表人詹正田/本公司董事長 李國治/本公司董事 光順投資有限公司/代表人蔡錦祥/本公司董事

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     (2)獨立董事: 蔡練生/經濟部國際貿易局主任秘書、經濟部智慧財產局局長 林文仲/力麗企業股份有限公司副董事長 林谷同/本公司獨立董事 陳瑞良/久緯股份有限公司董事長兼總經理

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5.新任者職稱及姓名:

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     (一)法人董事: 光順投資有限公司/代表人蔡錦祥 晟霖實業股份有限公司/代表人劉山銘

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     (二)自然人董事:詹正田、李國治、翁茂誠、詹順權

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     (三)獨立董事:蔡練生、林文仲、林谷同

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6.新任者簡歷:

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     (1)董事: 詹正田/本公司董事長 李國治/本公司董事 光順投資有限公司/代表人蔡錦祥/本公司董事 晟霖實業股份有限公司/代表人劉山銘/晟霖實業股份有限公司董事長 翁茂誠/本公司總經理 詹順權/宜丞實業有限公司董事長

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    (2)獨立董事: 蔡練生/經濟部國際貿易局主任秘書、經濟部智慧財產局局長 林文仲/力麗企業股份有限公司副董事長 林谷同/本公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

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8.異動原因:董事、獨立董事任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數: 董事詹正田:1,484,400股 董事李國治:2,126,700股 法人董事光順投資有限公司代表人蔡錦祥:1,951,646股 法人董事晟霖實業股份有限公司代表人劉山銘:762,900股 董事翁茂誠:0股 董事詹順權:750,000股 獨立董事蔡錦祥:0股 獨立董事林文仲:0股 獨立董事林谷同:0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24 ~ 114/05/23

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11.新任生效日期:114/06/05

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12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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