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股票代號：2723

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股票名稱：美食-KY

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發言日期：2025/06/05

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發言時間：14:40:43

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主旨：股東常會改選董事及獨立董事

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/05

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:　董事　吳政學　法人董事　Infinity Emerging Markets Limited

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    　　(代表人：張佶文)　法人董事　Henderson I Yield Growth Limited

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    　(代表人：郭明華)　董事　李定中　獨立董事　紀志毅　獨立董事　俞明德　獨立董事　李素英　獨立董事　吳孟達

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4.舊任者簡歷:　董事　吳政學　法人董事　Infinity Emerging Markets Limited

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    　　(代表人：張佶文)　法人董事　Henderson I Yield Growth Limited

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    　(代表人：郭明華)　董事　李定中　獨立董事　紀志毅　獨立董事　俞明德　獨立董事　李素英　獨立董事　吳孟達

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5.新任者職稱及姓名:　董事　吳政學　法人董事　Infinity Emerging Markets Limited

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    　　(代表人：張佶文)　法人董事　Henderson I Yield Growth Limited

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    　(代表人：郭明華)　董事　吳育勤　獨立董事　王志文　獨立董事　李素英　獨立董事　紀志毅　獨立董事　吳孟達

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6.新任者簡歷:　董事　吳政學　法人董事　Infinity Emerging Markets Limited

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    　　(代表人：張佶文)　法人董事　Henderson I Yield Growth Limited

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    　(代表人：郭明華)　董事　吳育勤　獨立董事　王志文　獨立董事　李素英　獨立董事　紀志毅　獨立董事　吳孟達

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:　任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿改選

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9.新任者選任時持股數:　董事　吳政學：26,105,400股　法人董事　Infinity Emerging Markets Limited

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    　　(代表人：張佶文)：41,307,045股　法人董事　Henderson I Yield Growth Limited

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    　(代表人：郭明華)：14,910,723股　董事　吳育勤：1,073,937股　獨立董事　王志文：0股　獨立董事　李素英：0股　獨立董事　紀志毅：0股　獨立董事　吳孟達：0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:　111/06/02~114/06/01

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11.新任生效日期:　114/06/05

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12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):　無

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