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股票代號：4745

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股票名稱：合富-KY

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發言日期：2025/06/04

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發言時間：19:19:51

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主旨：代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2024年年度股東大會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/06/04

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2.股東會召開日期:114/06/25

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3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室

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4.召集事由一、報告事項:無

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5.召集事由二、承認事項:無

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6.召集事由三、討論事項:

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     (1)關於公司2024年度董事會工作報告的議案

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     (2)關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案

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     (3)關於公司2024年度監事會工作報告的議案

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     (4)關於公司2024年年度報告及其摘要的議案

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     (5)關於公司2024年度財務決算報告的議案

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     (6)關於公司董事2025年度薪酬方案的議案

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     (7)關於公司2025年度對外擔保額度計畫的議案

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     (8)關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案

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     (9)關於部分募投專案結項、終止並將剩餘集資金用於永久性補充流動資金的議案

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     (10)關於取消監事會、變更經營範圍、調整董事會及獨立董事人數、 修訂並授權辦理工商變更登記的議案

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     (11)關於修訂公司部分規則、制度的議案

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     (12)關於變更公司2024年度利潤分配方案的議案

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     (13)關於提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案

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     (14)關於提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案

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7.召集事由四、選舉事項:無

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8.召集事由五、其他議案:無

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9.召集事由六、臨時動議:無

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10.停止過戶起始日期:NA

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11.停止過戶截止日期:NA

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12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站： http://www.sse.com.cn/

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