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股票代號：7747

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股票名稱：昕奇雲端

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發言日期：2025/06/04

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發言時間：15:49:25

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主旨：公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

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說明：

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1.董事會決議日期:114/06/04

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2.增資資金來源:現金增資發行新股

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3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,800,000股

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4.每股面額:10元

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5.發行總金額:38,000,000元(以面額計算)

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6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣96元溢價發行，係依一般市場承銷價格訂定方式採本益比法之參考價格訂定，惟實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時市場狀況，依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

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7.員工認購股數或配發金額:570,000股

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8.公開銷售股數:3,230,000股

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9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267 條規定，保留發行股數之15%，計570,000股供員工認購，其餘85%計3,230,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年7月18日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購供推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。

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10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

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    (1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。

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    (2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

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11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。

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12.本次增資資金用途:充實營運資金。

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13.其他應敘明事項:

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    (1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境等因素須調整修正時，授權董事長全權處理。

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    (2)本次增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日、發放日等發行新股之相關事宜。

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