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股票代號：6438

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股票名稱：迅得

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發言日期：2025/06/04

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發言時間：14:02:43

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主旨：公告本公司114年股東會通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案

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說明：

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1.股東會決議日:114/06/04

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2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王年清：迅得機械(股)公司 董事長董事 官天佑：香港保德科技有限公司 董事長董事 邱銘乾：家登精密工業(股)公司 董事長兼執行長董事 曲榮福：富瑋科技(股)公司 董事長董事 譚明珠：聯寶電子(股)公司 董事長獨立董事 簡榮坤：邑昇實業(股)公司 董事長獨立董事 劉致宏：建興資訊(股)公司 董事長獨立董事 何建德：元智大學管理學院 教授獨立董事 謝戎峰：全國創新創業總會 秘書長

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3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

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5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案票決結果：贊成權數：49,005,975 權反對權數：279,552 權無效權數：0 權棄權及未投票權數：4,067,758 權贊成本案之表決權數占總表決權數91.85%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。

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6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

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    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 王年清

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7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:迅得機械（東莞）有限公司 董事長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市東部工業園常平園區第三工業小區緯四路5號

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9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售電子相關生產製程控制系統設備

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10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益

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11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

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12.其他應敘明事項:無

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