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股票代號：6164

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股票名稱：華興

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發言日期：2025/06/03

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發言時間：18:32:51

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主旨：公告改選董事(含獨立董事)名單暨三分之一以上董事發生變動

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/03

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事:劉守雄

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    (2)董事:范和明

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    (3)董事:張簡文傑

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    (4)董事:林世華

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    (5)董事:林敏政

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    (6)董事:蕭弘清

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    (7)董事:嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼

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    (8)獨立董事:劉容生

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    (9)獨立董事:佟韻玲)(10)獨立董事:申永順

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    (11)獨立董事:王孔政

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4.舊任者簡歷:

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    (1)劉守雄 本公司董事長兼總執行長暨總經理

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    (2)范和明 大陸肇慶市立得電子/董事

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    (3)張簡文傑 大陸肇慶市立得電子/董事

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    (4)林世華 執業律師

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    (5)林敏政 立育會計師事務所 會計師

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    (6)蕭弘清 蕭弘清電機技師事務所負責人

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    (7)嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼 嘉誼投資股份有限公司董事長

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    (8)劉容生 中華獨立董事協會/常務理事

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    (9)佟韻玲 台新國際企管顧問有限公司負責人(會計師)

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    (10)申永順 馬偕醫學院高齡福祉科技研究所/副教授

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    (11)王孔政 國立臺灣科技大學工業管理系特聘教授兼系主任

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     (2009)/管理學院副院長

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事:劉守雄

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    (2)董事:林敏政

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    (3)董事:嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼

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    (4)獨立董事: 佟韻玲

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    (5)獨立董事: 杜隆欽

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    (6)獨立董事: 張寬欽

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    (7)獨立董事: 郭財吉

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6.新任者簡歷:

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    (1)劉守雄 本公司董事長兼總執行長暨總經理

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    (2)林敏政 立育會計師事務所 會計師

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    (3)嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼 嘉誼投資股份有限公司董事長

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    (4)佟韻玲 台新國際企管顧問有限公司負責人(會計師)

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    (5)杜隆欽 台積電/人力資源顧問

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    (6)張寬欽 安泰商業銀行/資深副總/法遵長

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    (7)郭財吉 國立台灣科技大學/工業管理學系教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿

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9.新任者選任時持股數:

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    (1)董事:劉守雄 3,373,355股

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    (2)董事:林敏政 0股

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    (3)董事:嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼 2,227,200股

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    (4)獨立董事:佟韻玲 0股

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    (5)獨立董事:杜隆欽 0股

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    (6)獨立董事:張寬欽 0股

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    (7)獨立董事:郭財吉 0股

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/08~114/6/07

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11.新任生效日期:114/6/3

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12.同任期董事變動比率:不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

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14.同任期監察人變動比率:不適用。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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