---

股票代號：8935

---

股票名稱：邦泰

---

發言日期：2025/06/03

---

發言時間：17:28:05

---

主旨：公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/06/03

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

---

3.舊任者職稱及姓名:

---

    (1)董事：亨利通投資股份有限公司(法人代表：沈茂根)

---

    (2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)

---

    (3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：鄭榮鉒)

---

    (4)董事：邦泰投資股份有限公司(法人代表：陳宗逸)

---

    (5)董事：加捷和易股份有限公司(法人代表：許吟竹)

---

    (6)董事：宏諦實業股份有限公司(法人代表：黃啟文)

---

    (7)董事：張明童

---

    (8)獨立董事：沈秀雄

---

    (9)獨立董事：徐基山

---

    (10)獨立董事：李文彬

---

    (11)獨立董事：林志鴻

---

4.舊任者簡歷:

---

    (1)董事：亨利通投資股份有限公司(法人代表：沈茂根)/本公司董事長

---

    (2)董事：登財投資股份有限公司(法人代表：熊第鈞)/本公司董事

---

    (3)董事：仲祥投資有限公司(法人代表：鄭榮鉒)/本公司董事

---

    (4)董事：邦泰投資股份有限公司(法人代表：陳宗逸)/本公司董事

---

    (5)董事：加捷和易股份有限公司(法人代表：許吟竹)/本公司董事

---

    (6)董事：宏諦實業股份有限公司(法人代表：黃啟文)/本公司董事

---

    (7)董事：張明童/本公司董事

---

    (8)獨立董事：沈秀雄/本公司獨立董事

---

    (9)獨立董事：徐基山/本公司獨立董事

---

    (10)獨立董事：李文彬/本公司獨立董事

---

    (11)獨立董事：林志鴻/本公司獨立董事

---

5.新任者職稱及姓名:

---

    (1)董事：亨利通投資股份有限公司

---

    (2)董事：宏諦實業股份有限公司

---

    (3)董事：登財投資股份有限公司

---

    (4)董事：邦泰投資股份有限公司

---

    (5)董事：張明童

---

    (6)董事：賴幸宜

---

    (7)董事：李季寰

---

    (8)獨立董事：王俊惟

---

    (9)獨立董事：林志鴻

---

    (10)獨立董事：鄭明正

---

    (11)獨立董事：洪仁杰

---

6.新任者簡歷:

---

    (1)董事：亨利通投資股份有限公司/本公司董事長

---

    (2)董事：宏諦實業股份有限公司/本公司董事

---

    (3)董事：登財投資股份有限公司/本公司董事

---

    (4)董事：邦泰投資股份有限公司/本公司董事

---

    (5)董事：張明童/本公司董事

---

    (6)董事：賴幸宜/本公司董事

---

    (7)董事：李季寰/鴻翊國際(股)公司董事

---

    (8)獨立董事：王俊惟/創新新零售(股)公司獨立董事 巨威國際(股)公司財管部經理

---

    (9)獨立董事：林志鴻/本公司獨立董事 久巨石材股份有限公司董事長

---

    (10)獨立董事：鄭明正/唐榮鐵工廠(股)公司副總經理

---

    (11)獨立董事：洪仁杰/洪仁杰律師事務所所長

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

---

8.異動原因:任期屆滿改選

---

9.新任者選任時持股數:

---

    (1)董事：亨利通投資股份有限公司/5,132,455股

---

    (2)董事：宏諦實業股份有限公司/6,842,589股

---

    (3)董事：登財投資股份有限公司/1,309,077股

---

    (4)董事：邦泰投資股份有限公司/124,264股

---

    (5)董事：張明童/1,677,282股

---

    (6)董事：賴幸宜/1,416,557股

---

    (7)董事：李季寰/0股

---

    (8)獨立董事：王俊惟/0股

---

    (9)獨立董事：林志鴻/0股

---

    (10)獨立董事：鄭明正/0股

---

    (11)獨立董事：洪仁杰/0股

---

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01

---

11.新任生效日期:114/06/03

---

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

---

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

---

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選故不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---