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股票代號：6158

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股票名稱：禾昌

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發言日期：2025/06/03

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發言時間：17:25:30

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主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/03

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2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會

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3.舊任者姓名:一、審計委員會：

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     (1)簡世材

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     (2)林翰飛

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     (3)林育雅二、薪資報酬委員會：

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     (1)簡世材

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     (2)林翰飛

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     (3)林育雅

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4.舊任者簡歷:一、審計委員會：

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     (1)簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事

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     (2)林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長

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     (3)林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師二、薪資報酬委員會：

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     (1)簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事

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     (2)林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長

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     (3)林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師

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5.新任者姓名:一、審計委員會：

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     (1)簡世材

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     (2)林翰飛

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     (3)林育雅

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     (4)趙崇淵二、薪資報酬委員會：俟本公司董事會委任後，另行公告。

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6.新任者簡歷:一、審計委員會：

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     (1)簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事

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     (2)林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長

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     (3)林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師

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     (4)趙崇淵：金士頓電子股份有限公司營運副總經理二、薪資報酬委員會：俟本公司董事會委任後，另行公告

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:配合本公司第十三屆董事任期屆滿，全面改選。

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9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:一、審計委員會：111/06/10~114/06/09二、薪資報酬委員會：111/06/28~114/06/09

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10.新任生效日期:一、審計委員會：114/06/03二、薪資報酬委員會：俟本公司董事會委任後，另行公告

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11.其他應敘明事項:無

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