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【重訊】昱厚生技:公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-06-03 16:04:01
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作者:nStock快訊


股票代號:6709
股票名稱:昱厚生技
發言日期:2025/06/03
發言時間:16:04:01
主旨:公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動
說明:
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董 事:徐悠深董 事:陳璧榮董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂董 事:健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:吳維修董 事:中加顧問(股)公司獨立董事:黃雅惠獨立董事:李如虹獨立董事:李敏奎
4.舊任者簡歷:董 事:徐悠深 本公司董事長兼總經理董 事:陳璧榮 本公司顧問董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 昱嘉科技股份有限公司 董事長董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 昱厚生技(股)公司 顧問董 事:中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事董 事:健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理獨立董事:黃雅惠 國賓大飯店(股)公司 獨立董事獨立董事:李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問獨立董事:李敏奎 三聯科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:董 事:黃一旭董 事:吳浩群董 事:陳璧榮董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深董 事:中加顧問(股)公司獨立董事:陳桂恒獨立董事:朱瑋齡獨立董事:黃雅惠
6.新任者簡歷:董 事:黃一旭 本公司顧問董 事:陳璧榮 本公司顧問董 事:吳浩群 浩群國際生技(股)公司 執行長董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 本公司顧問董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司董事長兼總經理董 事:中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事獨立董事:陳桂恒御華生醫(股)公司 執行長獨立董事:朱瑋齡鈺太科技(股)公司 獨立董事獨立董事:黃雅惠國賓大飯店(股)公司 獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:董 事:黃一旭 持有股數4,980,507 股董 事:陳璧榮 持有股數2,407,239 股董 事:吳浩群 持有股數283,250 股董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數 12,046,252 股董 事:台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 持有股數 12,046,252 股董 事:中加顧問(股)公司 持有股數 1,000 股獨立董事:陳桂恒 持有股數 0 股獨立董事:朱瑋齡 持有股數 0 股獨立董事:黃雅惠 持有股數 0 股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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