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股票代號：8404

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股票名稱：百和興業-KY

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發言日期：2025/06/02

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發言時間：18:33:42

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主旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告董事(獨立董事)及監事任期屆滿

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說明：

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1.發生變動日期:114/06/02

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人

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3.舊任者職稱及姓名:董事姓名:鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟監事姓名:林美惠

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4.舊任者簡歷:董事姓名 簡歷鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理獨立董事姓名 簡歷高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長邱士楷 和成(中國)有限公司董事長謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理監事姓名 簡歷林美惠 江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理

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5.新任者職稱及姓名:董事姓名:鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟監事姓名:林美惠

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6.新任者簡歷:董事姓名 簡歷鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理獨立董事姓名 簡歷高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長邱士楷 和成(中國)有限公司董事長謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理監事姓名 簡歷林美惠 江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。

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8.異動原因:任期屆滿。

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9.新任者選任時持股數:董事(獨立董事)姓名　　　　　　選任時持股數鄭國火因 0鄭程嘉 0朱健方 0張培棹 0江明璋 0林秀幸 0高大鋼 0邱士楷 0謝銘璟 0監事姓名　 　　　　 選任時持股數林美惠 0

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/14~114/07/13

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11.新任生效日期:114/07/14

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12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

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13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

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14.同任期監察人變動比率:1/3。

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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